اجتماعات مجلس الإدارة

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2020م

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول :

– تاريخه : 1441/06/02هـ – 2020/01/27م

– بنود الاجتماع : 1- العرض التعريفي للجمعية. 2- مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية. 3- إعادة تشكيل اللجان العاملة في مجلس إدارة الجمعية. 4-الملف الإعلامي. 5- ما يستجد من أعمال.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني :

– تاريخه : 1441/06/30هـ – 2020/02/25م

– بنود الاجتماع : 1- تقرير لجنة الاستثمار حول وقف عثمان بن عفان. 2- عرض تقرير لجنة الموارد البشرية حول لائحة رواتب الموظفين. 3- عرض لائحة الاسر بعد التعديل الاخير. 4- عرض آلية صرف مكافأة طلاب مركز الشيخ حمد العقيل رحمه الله للأيتام.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث :

– تاريخه : 1441/09/18هـ – 2020/05/11م

– بنود الاجتماع : 1- دراسة حاجة الجمعية لأرض تكون مقرًا اداريًا ثابتًا ومتكاملًا لها. 2- مقترح مدير الجمعية بإنشاء متجر الكتروني لتسويق زكاة الفطر. 3- بشأن الموافقة حول الصرف من إيرادات حملة (ترحمون بضعفائكم).

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع :

– تاريخه : 1441/11/23هـ – 2020/07/14م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن تقرير الحملة الرمضانية للعام الحالي 1441هـ. 2- عرض تقرير حملة جائحة كورونا. 3- بشأن مقترح تعديل لائحة الاسر الخاصة بالمؤجرين الأقارب. 4- بشأن وقف كنف والمستأجرين بفترة جائحة كورونا. 5- بشأن طلب اعتماد بند خاص بالمسابقات التي كفلتها الجمعية.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس :

– تاريخه : 1442/01/25هـ – 2020/09/13م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن مشروع ومخططات وقف عثمان بن عفان. 2- مناقشة استثمارات الجمعية والمقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن زيادة مواردها. 3- العرض المقدم من المدير التنفيذي للجمعية بشأن الفئة العمرية لطلاب مركز الشيخ حمد العقيل.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس :

– تاريخه : 1442/03/09هـ -2020/10/26م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن المستأجرين بوقف كنف وبرج المروة  وتخفيض الإيجار. 2- عرض الخطة السنوية التشغيلية لعام 2021م 3- عرض طلب توظيف مسؤولة التطوع تحت اشراف مركز الفتيات.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع :

– تاريخه : 1442/04/15هـ -2020/11/30م

– بنود الاجتماع : 1- دراسة تفعيل البرامج عن بعد في مركز الشيخ حمد العقيل خلال الفصل الدراسي الثاني. 2- بشأن طلب المدير التنفيذي للجمعية بالاشتراك في تطبيق حسناتي. 3- دراسة مقترح المدير التنفيذي للجمعية بشأن تحفيز الموظفين بإضافة بند الرسوم الدراسية لإكمال الدراسة الجامعية. 4- التقرير المقدم من المدير التنفيذي للجمعية بشأن برامج الجمعية المقدمة للأيتام وأسرهم خلال فصل الشتاء. 5- عرض الطلب الإلحاقي والالتماس المقدم من مكتب المساعد للعقارات بشأن تخفيض الإيجار بوقف كنف.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن :

– تاريخه : 1442/05/13هـ – 2020/12/28م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن ما توصلت اليه اللجنة المشكّلة بتفعيل الدراسة عن بعد في مركز الشيخ حمد العقيل خلال الفصل الدراسي الثاني من عام 1442هـ. 2- بشأن إنشاء موقع ومتجر الكتروني للجمعية. 3- بشأن مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية ونتائج 2019م والاستعداد لحوكمة 2020م. 4- عرض إنهاء عقد التأجير لشقق وقف كنف مع المستأجر مكتب المساعد. 5- عرض ميزانية 2021م المقترحة. 6- بشأن ترشيح مدير تنفيذي للجمعية. 7- تكليف موظف بالأشراف على سياسة تعارض المصالح.

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول :

– تاريخه : 1442/06/26هـ – 2021/02/17م

– بنود الاجتماع : 1- عرض ما توصلت اليه لجنة الاستثمار بشأن اوقاف واستثمارات الجمعية. 2- بشأن تعيين مدير تنفيذي للجمعية. 3- العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن برنامج الأمن الفكري. 4- إعادة تشكيل لجنة تفريج الكربة.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني :

– تاريخه 1442/07/24هـ – 2021/03/08م

– بنود الاجتماع : 1- النظر في تخصيص مقر دائم للجمعية ضمن وقف عثمان بن عفان. 2- النظر في العرض المقدم من مكتب رواسم للاستشارات الهندسية بشأن أعمال الإنشاءات والإشراف على وقف عثمان. 3- بشأن تعيين موظف لإدارة استثمارات وأوقاف الجمعية. 4- المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشأن ربط العلاوة السنوية للموظف بناء على التقييم الوظيفي.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث :

– تاريخه : 1442/08/29هـ – 2021/04/11م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن الطلب المقدم من المستثمر في وقف الحنان. 2- العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن تخصيص بند في ميزانية الجمعية للأمن الفكري. 3- العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن الموافقة على الحملة الرمضانية 1442هـ ومصروفاتها.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع :

– تاريخه : 1442/11/04هـ – 2021/06/14م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن استقالة عضو مجلس الإدارة أ.سليمان بن عبدالرحمن السلومي للتفرغ لإدارة الجمعية وانضمام العضو الاحتياط الأول أ.سيف بن محمد الوقيت. 2- عرض التقرير المقدم من المدير التنفيذي حول الحملة الرمضانية لهذا العام. 3- العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن تعديل المادة (الحادي عشر) بزيادة مبلغ 100 ريال لفئة ج من الأسر. 4- مقترح اضافة مادة باللائحة بخصوص الأفراد الذكور البالغين أسوة بلوائح موسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 5- التقرير المقدم من مركز الفتيات بشأن خطة العمل خلال إجازة الصيف.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس :

– تاريخه : 1443/01/01هـ – 2021/08/09م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن الطلب المقدم من احدى المؤجرين بتخفيض إيجار الصالات بسبب جائحة كورونا. 2- مقترح تحديد موقع مبنى مقر للجمعية. 3- مناقشة المقترح المقدم من المدير التنفيذي بتعيين موظف لمتابعة أوقاف الجمعية. 4- عقد الشراكة مع مصرف الراجحي.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس :

– تاريخه : 1443/01/22هـ – 2021/08/30م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن بدء العمل في وقف الكوثر. 2- العرض المقدم من المدير التنفيذي حول الاعانة الدراسية والإيجار لموظفي الجمعية. 3- العرض المقدم من المدير التنفيذي حول آلية العودة لمركز الشيخ حمد العقيل للفتيان. 4- استعراض نتائج تقرير الحوكمة. 5- وضع خطة معتمدة من المجلس لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع :

– تاريخه : 1443/02/28هـ – 2021/10/05م

– بنود الاجتماع : 1- حول انتظام العمل والأنشطة في مركز الشيخ حمد العقيل للفتيان. 2- حول عقد الشراكة مع شركو الحضارة الأهلية. 3- استعراض مشاركة الجمعية في اليوم الوطني91. 4- الموافقة على البدء ببناء وقف الكوثر. 5- الموافقة على عقد المقاول في وقف الكوثر. 6- بشأن عقد الاشراف على المباني السكنية بوقف الكوثر مع المشرف.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن :

– تاريخه : 1443/04/04هـ – 2021/11/09م

– بنود الاجتماع : 1- عرض التقرير حول سير العمل في وقف الكوثر. 2- بشأن تعيين موظف في مركز الشيخ حمد العقيل للفتيان. 3- بشأن نقل احد الموظفين من مركز الشيخ حمد العقيل للفتيان لقسم الرعاية الإجتماعية. 4- حول تحديث الصكوك الخاصة بأوقاف الجمعية. 5- دراسة وتحديث لائحة الموارد البشرية بالجمعية. 6- بشأن نقل نادي الفتيات إلى مقر الأندلس الأهلية. 7- بشأن عقد الشراكة مع مصرف الراجحي.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع :

– تاريخه : 1443/05/03هـ – 2021/12/07م

– بنود الاجتماع : 1- بشأن الطلب المقدم من لجنة التنمية الاجتماعية في مسيرة يوم اليتيم العربي. 2- عرض تقرير حول سير الفصل الأول في مركز الشيخ حمد العقيل للفتيان ونادي الفتيات. 3- دراسة آلية وأعداد الموظفين المكلفين بالعمل في الفترة الصباحية. 4- عرض وإقرار الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام 2022م. 5- ما يستجد من أعمال.

• محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر :

– تاريخه : 1443/05/17هـ – 2021/12/21م

– بنود الاجتماع : 1- التقرير حول الاحتياج الفعلي من الموظفين للعمل في الفترة الصباحية. 2- بشأن مشاكل مبنى وقف القدس. 3- بشأن الحاجة وقف الحميد. 4- عرض لجنة الموارد البشرية للتعديلات المقترحة على لائحة الموارد البشرية والمالية. 5- بشأن طلب الأستئجار الصالة التجارية في وقف كنف.

محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م

• محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول :

– تاريخه : 1443/06/02هـ – 2021/01/05م

– بنود الاجتماع : 1- استكمال دراسة اللائحة الجديدة لتنظيم العمل في الجمعية ومناقشة التعديلات المقترحة. 2- عرض التقرير المقدم من لجنة العقار والاستثمار حول وقف القدس. 3- بشأن إعداد دليل عمل مركز الشيخ حمد العقيل للفتيان ونادي الفتيات.